CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 19, 2007

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2007-010 号

成都博瑞传播股份有限公司董事会

关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整， 对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一 召开会议基本情况

• 1 召开时间：

• （1）现场会议召开时间为：2007 年5 月10 日下午2：00

• （2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007

• 年5 月10 日9：30－11：30，13：00－15：00。

• 2 召开地点：博瑞花园酒店科技会议厅（成都市龙泉驿区同安

• 镇）

• 3 召集人：本公司董事会

• 4 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

• 公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决 权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

• 5 出席对象

• （1）截止2007 年4 月26 日下午交易结束后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，

• 该股东代理人不必是公司股东。

1

• 6 提示公告

• 公司将于2007 年4 月30 日就本次临时股东大会发布提示公告。 二 会议审议事项

• 1 提案名称：

• （1）审议《公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

• （2）审议《关于审查公司2007 年配股资格的议案》；

• （3）逐项审议《关于公司2007 年配股方案的议案》；

• 事项1：发行方式

• 事项2：发行股票的类型

• 事项3：股票面值

• 事项4：本次配股比例及配股数量

• 事项5：配股价格及定价依据

事项6：发行对象

• 事项7：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期

• 刊、报刊印刷生产线技术改造项目

• 事项8：募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道

• 网络建设项目

事项9：本次发行决议有效期

• （4）审议《关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案》；

• （5）审议《关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会

的议案》。

2 披露情况：

• 有关上述议案的相关董事会公告刊登在2007 年4 月20 日的《上

• 海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》。

• 3 特别强调事项：

• 本次配股方案尚需公司股东大会表决通过，并报中国证券监督管

2

理委员会核准后实施。

• 上述第（3）项议案中的事项1 至事项9 均作为独立议案分别表

• 决。以上议案须经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 三 现场股东大会会议登记方法

• 1 登记方式：

• （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个

• 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份 证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

• （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股

• 东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议 的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

• （3）异地股东可以传真方式登记。

• 2 登记时间：2007 年4 月30 日、5 月8 日、9 日（9：30－11：

• 30，13：30－17：00）

• 3 登记地点：四川省成都市花牌坊街185 号

四 参与网络投票股东的投票程序

• 1 投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票

• 的时间为2007 年5 月10 日9：30～11：30，13：00～15：00。

• 2 投票方法

• 在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司

• 股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

• 3 采用网络投票的程序

• （1）投票代码与投票简称

• 沪市挂牌投票代码：738880，沪市挂牌股票简称：博瑞投票

• （2）具体程序

3

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号：1.00 元代 表议案1；2.00 元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的价格 分别申报。如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申 报价格
1	公司前次募集资金使用情况说明的议案	1.00
2	关于审查公司2007 年配股资格的议案	2.00
3	关于公司2007 年配股方案的议案
（1）	发行方式	3.00
（2）	发行股票的类型	4.00
（3）	股票面值	5.00
（4）	本次配股比例及配股数量	6.00
（5）	配股价格及定价依据	7.00
（6）	发行对象	8.00
（7）	募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司印务分公司期刊、 报刊印刷生产线技术改造项目	9.00
（8）	募集资金投资成都博瑞传播股份有限公司报刊发行渠道网 络建设项目	10.00
（9）	本次发行决议有效期	11.00
4	关于配股募集资金计划投资项目可行性分析议案	12.00
5	关于提请股东大会就本次配股相关事项授权董事会的议案	13.00

4

③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表 反对，3 股代表弃权。

反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申 报为准；网络投票与现场投票重复出现的，以现场投票为准，对不符 合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五 其它事项

• 1 会议联系方式

联系电话：028-87688313

联 系 人：张跃铭 李良

• 传 真：028-87688427 联系地址：四川省成都市花牌坊街185 号

• 2 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

3 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知 进行。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会 2007 年 4 月 18 日

5

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加成都博瑞传播股份 有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进 行表决。

• 1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票； 2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票； 3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

• 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

委托人： 身份证号：

股票帐户卡号： 持股数量： 股

委托日期： 年 月 日

受托人： 身份证号：

6