CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 20, 2006

600880 2006 -20 公司简称：博瑞传播 证券代码： 编号：临 号 成都博瑞传播股份有限公司 2006 关于召开 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一 召开会议基本情况

• 1 2006 12 6 9 30 会议时间： 年 月 日上午 ： 点，会期半天。

• 2 会议召开地点： 成都锦江工业园区成都博瑞传播股份有限公

• 2

• 司印务分公司 楼会议室。

• 3 召集人：公司董事会。

• 4 召开方式：会议采取现场投票方式。

• 5 出席对象：

• 1 2006 11 29

• （ ）截止 年 月 日（星期三）下午收市后登记在册的

• 本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。

• 2

• （ ）本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3

• （ ）本公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它人员。 二 会议审议事项

< 审议《成都商报社与成都商报发行投递广告有限公司关于 成都 > 商报 发行投递代理协议》议案。此议案需股东大会以特别决议方式 审议通过。

1

三 披露情况

详见刊载在同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《金融投资报》 上的《成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第八次会议决议公告》 及《成都博瑞传播股份有限公司关于修订并续签发行投递代理协议的 关联交易事项公告》。

四 重要事项

为保护投资者权益，公司独立董事对《成都商报社与成都商报发 < > 行投递广告有限公司关于 成都商报 发行投递代理协议》进行了认 真、严格的审查 , 并发表了独立意见。认为修订后的发行代理协议有 利于确保公司发行业务的稳定增长，不会对公司非关联股东造成不利 影响和损失 , 符合公司及全体股东的利益。同意将该议案提请与会非 关联董事审议通过后 , 提交股东大会审议批准。

五 会议登记方式

• 1 登记方式

1 （ ）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记 手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记手续。

2 （ ）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能 证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2

• 2 2006 11 31 12 1 4 登记时间： 年 月 日； 月 日、 日

9 00-12 00 上午 ： ：

2 00-5 00 下午 ： ：

• 3 185 登记地点：成都市花牌坊街 号公司董事会办公室

六 其它事项

• 1 会议联系方式

联系人：张跃铭、李良

028-87685501 联系电话：

028-87688427 联系传真： 610031 邮政编码：

• 2 本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

• 附：授权委托书

特此通知

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会 2006 11 20 年 月 日

3

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 ( 单位 ) 出席成都博瑞传 播股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会 , 并按以下授权参 与股东大会议案的投票表决：

• 1 对召开股东大会通知中所列议案投赞成票；

• 2 对召开股东大会通知中所列议案投弃权票；

• 3 对召开股东大会通知中所列议案投反对票；

• 4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决

权。

委托人： 身份证号：

股票帐户卡号： 持股数量： 股 委托日期： 年 月 日

受托人： 身份证号：

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