CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 21, 2005

600880 2005-08 公司简称：博瑞传播 证券代码： 编号：临 号

成都博瑞传播股份有限公司

2005 1 关于召开 年第 次临时股东大会的通知

一 召开会议基本情况

2005 8 22 9 30 本次股东大会由公司董事会召集，定于 年 月 日上午 ： 分在 成都博瑞传播股份有限公司印务分公司(成都市锦江工业园)召开，会期半天， 会议采用现场书面投票方式进行。

• 二 会议审议事项

• 1 换届选举公司董事会议案

• 2 换届选举公司监事会议案

• 三 会议出席对象

• 1 公司董事、监事和高级管理人员；

• 2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托

• 代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • 3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

  • 四 登记方法

1 2005 8 12 凡 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

2 符合上述条件的股东于 2005 年 8 月 16 日前(含本日)到本公司办公室办 理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳和传真到达日应不 迟于 8 月 17 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票帐户卡；委托 代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东帐户卡办理登记手续； 3 185 登记地址：四川省成都市花牌坊街 号。

五 其他事项

• 1 关于召开本次股东大会的具体筹备事宜授权公司董事会秘书张跃 铭先生负责。

• 2 与会股东住宿及交通费自理；

• 3 028-87688313 联系电话：

联 系 人：张跃铭 刘霁辉

028-87688427 传 真：

• 610031

• 邮 编：

185 地 址：四川省成都市花牌坊街 号

(具体事宜详见 2005 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》。) 成都博瑞传播股份有限公司

2005 7 22 年 月 日

授 权 委 托 书(请另行打印)

兹全权委托 先生(女士)代表本公司出席成都博瑞传播股份有限公司 2005 年第

• 1 次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

  • 1 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投赞成票；

  • 2 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投反对票；

  • 3 对召开股东大会的公告所列第( )项审议事项投弃权票；

对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。 委托人签章： 身份证号码：

委托人持股数： 股东帐户号：

委托日期： 年 月 日 受托人签名： 受托人身份证号码：