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Jan 6, 2022

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2022-003 号

成都博瑞传播股份有限公司

十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十五次会议于2022 年1 月6 日以 通讯表决方式召开，会议应到董事9 人，实到9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于质 押子公司股权申请并购贷款授信额度的议案》。

董事会同意本次拟质押控股子公司生学教育60%股权向银行申请9000 万元 并购贷款授信额度的事项。为提高经营决策效率，董事会授权经营层办理、签署 上述并购贷款授信额度内的所有法律文件（包括但不限于与贷款授信额度有关的 申请书、贷款合同、质押担保合同等），授权有效期自董事会审议通过之日起至 该笔贷款授信额度相关业务履行完毕止。

具体内容详见同日披露的临2022-005 号《关于质押子公司股权申请并购贷 款授信额度的公告》。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制 定<经营风险管理制度（暂行）>的议案》。

三、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于制 定<经理层薪酬与考核实施细则（试行）>的议案》。

四、会议以9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于继 续延长联创博瑞基金经营期的议案》。

鉴于联创博瑞基金各项目在当前时期均暂无退出的可能性，为避免因经营期 结束而强行清算导致公司利益受损，董事会决定延长基金经营期，以促进基金管 理方继续推进已投项目管理与退出，避免或减少公司投资损失，保护公司及全体

投资者利益。

为保证联创博瑞基金后续事项的高效推进，授权公司经营层全权办理与联创 博瑞基金事项所涉及的各项工作，包括但不限于签署、修订、补充合伙协议等与 基金有关的一切协议和文件、基金清算等。

具体内容详见同日披露的临2022-006 号《关于继续延长联创博瑞基金经营 期的公告》。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年1 月6 日