CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Mar 16, 2015

独立董事候选人声明

本人 刘阳 ，已充分了解并同意由提名人成都博瑞传播股份 有限公司董事会提名为成都博瑞传播股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都博瑞传播股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求：

• (一)《公司法》关于董事任职资格的规定；

• (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定；

• (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡

• 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

  • (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

  • (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

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• 三、本人具备独立性，不属于下列情形：

• (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、

• 主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 兄弟姐妹等)；

• (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上

• 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

• (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东

• 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

  • (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

• (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供

• 财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及 主要负责人；

• (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具

• 有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者 在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理 人员；

  • (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

  • (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录：

  • (一)近三年曾被中国证监会行政处罚；

  • (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

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事的期间；

• (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； (四)曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或

• 者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之 一以上；

• (五)曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不

• 符。

五、包括成都博瑞传播股份有限公司在内，本人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过五家；本人在成都博瑞传播股份有 限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注 册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士 学位等四类资格之一。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资 格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和 准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假 声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的 任职资格和独立性。

本人承诺：在担任成都博瑞传播股份有限公司独立董事期 间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及 上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，

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