CHENGDU B-RAY MEDIA CO.,LTD. — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2020-026

成都博瑞传播股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 8 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登了《成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2019 年年度股东

大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表

决权，现将有关事项再次提示如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年6 月30 日 13 点30 分

召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都” 大厦 A 座 23 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年6 月30 日

至2020 年6 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	序号	议案名称	投票股东类 型

		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司董事会《2019 年年度工作报告》的议案	√
2	关于审议公司监事会《2019 年年度工作报告》的议案	√
3	关于审议公司《2019 年年度报告》全文及摘要的议案	√
4	关于审议公司《2019 年年度财务决算报告》的议案	√
5	关于审议公司2019 年年度利润分配预案的议案	√
6	关于审议公司2019 年度日常关联交易完成情况及2020 年度计划的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》等相关制度的议案	√
7.01	修订《公司章程》	√
7.02	修订《股东大会议事规则》	√
7.03	修订《董事会议事规则》	√
累积投票议案
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（6） 人
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.04	选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.05	选举苟军先生为公司第十届董事会非独立董事	√
8.06	选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事	√
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董 事（3）人
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事	√
9.02	选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事	√
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事	√
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3） 人
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事	√
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	√
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事	√

说明：

1 ）选举金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司独立董事以上海证券交易所审核无异议为前 提。截止本公告披露日，金巍先生、黄勤女士、王雪女士为公司独立董事候选人的任职资格 已获上海证券交易所审核无异议。

2 ）本次股东大会将听取公司独立董事 2019 年度述职报告、董事会战略委员会 2019 年度履 职情况报告、董事会薪酬与考核委员会 2019 年履职情况报告、董事会提名委员会 2019 年 度履职情况报告、董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2019 年 7 月 30 日、 2020 年 4 月 10 日、 6 月 8 日分别召开 的九届董事会第五十次会议、第五十三次会议、第五十六次会议审议通过，相关

内容详见上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及公司指定披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

• 2 、 特别决议议案：议案 7

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、 议案10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集

• 团等关联股东。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600880	博瑞传播	2020/6/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 凡2020 年6 月18 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

（二） 符合上述条件的股东于2020 年6 月30 日13：30 前到本公司董事会办公 室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不 迟于2020 年6 月29 日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户 并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人 股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的 本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印 件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记 手续。

（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38 号“博瑞•创意成都”大厦A 座23 楼。

六、 其他事项

(一）与会股东住宿及交通费自理；

(二）联系电话：028-62560962、87651183

联系人：王薇、陆彦朱、李佳根

传 真：028-62560793 邮 编：610063 地 址：成都市锦江区三色路38 号“博瑞•创意成都”大厦A 座23 楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会 2020 年 6 月 19 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月30 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号		非累积投票议案名称	同意		反对	弃权
1		关于审议公司董事会《2019 年年度工作报告》的议案
2		关于审议公司监事会《2019 年年度工作报告》的议案
3		关于审议公司《2019 年年度报告》全文及摘要的议案
4		关于审议公司《2019 年年度财务决算报告》的议案
5		关于审议公司2019 年年度利润分配预案的议案
6		关于审议公司2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案
7.00		关于修订《公司章程》等相关制度的议案
7.01		修订《公司章程》
7.02		修订《股东大会议事规则》
7.03		修订《董事会议事规则》
序号		累积投票议案名称		投票数
8.00		关于选举董事的议案		应选董事（6）人
8.01		选举母涛先生为公司第十届董事会非独立董事

8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事
8.04	选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事
8.05	选举苟军先生为公司第十届董事会非独立董事
8.06	选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事
9.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事
9.02	选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50