CHENGDE LOLO CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

May 15, 2015

股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2015－022

河北承德露露股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

• 1.召开时间：

• （1）现场会议时间：2015年5月15日下午14:30时。

• （2）网络投票时间：2015 年5 月14 日～2015 年5 月15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5 月15 日上午 9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2015 年5 月14 日15:00 至2015 年5 月15 日15:00 期间的任意时间。

• 2.召开地点：现场会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

• 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

• 4.召集人：公司董事会

• 5.主持人：管大源董事长

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、

法规的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席大会的股东及授权代表47 人，共代表股份240,508,301 股，占公司有表决权总 股份47.9265%。

2、现场会议出席情况

参加现场投票表决的股东及股东代理人8 人、代表股份204,811,235 股，占公司有 表决权总股份40.8131%。

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3、网络投票情况

通过网络投票的股东39 人，代表股份35,697,066 股，占公司有表决权总股份

• 7.1134%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况

• 1、审议公司2014 年度报告及摘要；

表决情况：同意240,151,499股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对 356,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权100股，占出席会议所有股东 所持股份的0.0000％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,987,459 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0183％；反对 356,702 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9815％；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％。 表决结果：提案获得通过。

2、审议公司2014 年度董事会工作报告；

表决情况：同意240,151,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对 356,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483％；弃权200股（其中，因未投票默认 弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,987,359 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0180％；反对 356,702 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9815％；弃权 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006％。

表决结果：提案获得通过。

• 3、审议公司2014 年度监事会工作报告；

表决情况：同意240,151,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对 351,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1461％；弃权5,500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,987,359 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0180％；反对 351,402 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9669％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

• 4、审议公司2014 年度利润分配方案；

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表决情况：同意240,154,199股，占出席会议所有股东所持股份的99.8528％；反对 348,702股，占出席会议所有股东所持股份的0.1450％；弃权5,400股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0022％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,990,159 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0257％；反对 348,702 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9594％；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0149％

表决结果：提案获得通过。

5、审议公司2014 年度财务决算报告；

表决情况：同意 240,153,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8526％；反对 349,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1452％；弃权 5,500 股，占出席会议所有 股东所持股份的 0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

6、在关联股东回避表决情况下审议，公司2014年度日常性关联交易情况报告及2015 年度日常性关联交易预计的议案；

表决情况：同意240,110,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.8516％；反对 351,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.1461％；弃权5500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意35,946,175股，占出席 会议中小股东所持股份的99.0169％；反对351,402股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9680％；弃权5500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

7、在关联股东回避表决情况下，审议公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务 框架性协议〉的议案；

万向财务与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放 弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。

表决情况：同意35,987,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.0180％；反对

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351,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.9669％；弃权5500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0151％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,987,359 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0180％；反对 351,402 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9669％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

8、审议公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意240,153,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8526％；反对 349,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1452％；弃权5,500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。 表决结果：提案获得通过。

9、审议公司章程修正案;

表决情况：同意240,153,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8526％；反对 349,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1452％；弃权5,500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 同时，授权公司办理注册资本变更所需的工商登记事宜。

10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意240,153,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8526％；反对

349,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1452％；弃权5,500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份

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的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。 表决结果：提案获得通过。

修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 240,153,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8526％；反对 349,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1452％；弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持 股份的 0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意240,153,699股，占出席会议所有股东所持股份的99.8526％；反对 349,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.1452％；弃权5,500股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0023％。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 35,989,659 股，占出 席会议中小股东所持股份的 99.0243％；反对 349,102 股，占出席会议中小股东所持股份 的 0.9605％；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0151％。

表决结果：提案获得通过。

修改后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事在本次股东大会上对2014年度的工作情况进行了述职。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：赵力峰、贺维

3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大 会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本 次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件

1、2014 年度股东大会议案

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• 2、2014 年度股东大会记录

• 3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2015 年5 月15 日

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