CHENGDE LOLO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-044

承德露露股份公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称

• “公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年9 月11 日15:00；

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年9 月11 日上午9:15-9:25、9:30—11:30 及下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票

1

的时间为：2025 年9 月11 日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年9 月4 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年9 月4 日）下午收市时在结算公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书 模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区 上板城园区（东区9 号）承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议事项

2

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

2、审议事项的具体内容

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 第二十次会议会议决议公告》及相关公告。

• 3、以上议案需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包

• 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。股东会就议 案1.00 进行表决时，相关激励对象及其关联股东应当回避表决，且不 得接受其他股东委托就该议案进行投票。

  • 4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。 三、会议登记等事项

  • 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  • 2、登记时间：2025 年9 月10 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。

  • 3、登记地点：公司综合管理部（证券）

  • 4、登记手续：

  • （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

3

份证、股东账户卡办理登记手续；

• （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

• 有效股权证明办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

• 东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

  • 《授权委托书》请见本通知附件2.

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9

号）

邮政编码：067000

电话：0314-2128181

电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

联系人：修志新

• 6、会议相关费用：出席股东会现场会议的所有股东的食宿及交通

费自理。

• 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

• 议的进程另行通知。

  • 8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流 程详见附件1。

4

五、备查文件

• 1、第八届董事会第二十次会议会议决议；

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

• 露投票”。

  • 2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

• 3、填报表决意见或选举票数：对于本次股东会议案（均为非累积

• 投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  • 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年9 月11 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月11 日（现场股东 会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年9 月11 日（现场股东会 结束当日）下午3：00。

1

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

2

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股

东单位），出席承德露露股份公司2025 年第二次临时股东会，并代表 本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受

托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
2.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。 委托日期： 年 月 日

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