CHENGDE LOLO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 30, 2024

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-066

承德露露股份公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称“公司”）第八届董事会2024 年第六次临时会议审议通过了《关于 提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。

• 3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年1 月17 日 15:30

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年1 月17 日上午9:15-9:25、9:30—11:30 及下午13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2025 年1 月17 日上午09:15 至当日下午15:00 期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6、会议的股权登记日：2025 年1 月9 日

7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2025 年1 月9 日）下午收市时在结算公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托 书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区 西区8 号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

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1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于补选独立董事的议案	√

2、审议事项的具体内容

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《关于补选独立董事并调整专门委员 会委员的公告》。

以上议案为选举公司独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 3、特别提示

• （1）本次股东大会只选举1 名独立董事，因此不适用累积投票制。

• （2）以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予

以披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2025 年1 月16 日（8:30-12:00，14:00-17:00）。 3、登记地点：公司综合管理部（证券）

• 4、登记手续：

• （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身

3

份证、股东账户卡办理登记手续；

• （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的

• 有效股权证明办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股

• 东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件2.

5、会议联系方式：

公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8 号

邮政编码：067000

电 话：0314-2128181

电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

联 系 人：修志新

• 6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交

• 通费自理。

• 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会

• 议的进程另行通知。

• 8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操 作流程详见附件1。

五、备查文件

4

1、公司第八届董事会2024 年第六次临时会议决议；

承德露露股份公司

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二〇二四年十二月三十一日

5

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露

• 露投票”。

• 2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

• 3、本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票提案，填

• 报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年1 月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年1 月17 日（现场股东 大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025 年1 月17 日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

2

wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本股 东单位），出席承德露露股份公司2025 年第一次临时股东大会，并代 表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则 受托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
	非累积投票提案
1.00	关于补选独立董事的议案	√

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。 委托日期： 年 月 日

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