CHENGDE LOLO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 24, 2024

证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-047

承德露露股份公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。承德露露股份公司(以下简 称"公司")第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大 会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2024 年 11 月 11 日 15:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票 的时间为:2024 年 11 月 11 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任 意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 为准。

6、会议的股权登记日:2024 年 11 月 4 日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2024 年 11 月 4 日)下午收市时在结算公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委 托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、召开地点:现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区 西区 8 号承德露露股份公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

	提案名称	备注
提案编码		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
1.04	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

2、审议事项的具体内容

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》《关于回购部分社会公众股份方案的 公告》。

3、以上议案需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2024 年 11 月 8 日(8:30-12:00,14:00-17:00)。

3、登记地点:公司综合管理部(证券)

4、登记手续:

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的 有效股权证明办理登记手续;

(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股 东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

《授权委托书》请见本通知附件 2.

5、会议联系方式:

公司地址:河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号

邮政编码:067000

电 话:0314-2128181

电子邮箱:lolozq@lolo.com.cn

联 系 人:修志新

6、会议相关费用:出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交 通费自理。

7、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会 议的进程另行通知。

8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操 作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议;

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码及投票简称:投票代码为"360848",投票简称为"露 露投票"。

2、本公司无优先股,故不设置优先股股票。

3、填报表决意见或选举票数:对于本次股东大会议案(均为非累 积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意 见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 11 日(现场股 东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 11 月 11 日(现场股 东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(或本股 东单位),出席承德露露股份公司 2024 年第三次临时股东大会,并代 表本人(或本股东单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则 受托人可自行决定对该议案进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打
		勾的栏
		目可以
		投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购部分社会公众股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的及用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
1.04	回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例	√
	及拟用于回购的资金总额
1.05	回购股份的资金来源	√
1.06	回购股份的实施期限	√
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日