CHENGDE LOLO CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-036

承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会 议通知于2025 年8 月15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025 年8 月25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8 名，实际出 席董事8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长 沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩影回 避表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过公司《关于调整2024 年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”） 的相关规定及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后，本次限制性股票回 购价格由6.00 元/股调整为5.30 元/股。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公 告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，表决通过。

（四）审议通过公司《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计 划实施情况，公司将回购注销2024 年限制性股票激励计划限制性股票 1,144,000 股，回购价格为5.3 元/股，并加上银行同期存款利息。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

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具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》。

表决结果：关联董事沈志军、梁启朝回避表决，6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式 审议，且股东会上关联股东回避表决。

（五）审议通过公司《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东会并以特别决议方式 审议，且股东会上关联股东回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）审议通过公司《关于2024 年年度权益分派实施后调整回购 价格上限的议案》

公司2024 年年度权益分派方案已于2025 年6 月4 日实施完毕，公 司拟按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行相应调整，自除 权除息之日起（2025 年6 月4 日），回购价格由不超过人民币11.75 元/股（含）调整为不超过人民币11.45 元/股（含）。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

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露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过公司《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的 议案》

董事会决定于2025 年9 月11 日（星期四）下午15:00 在河北省承 德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9 号）承德露露股份公司会 议室召开2025 年第二次临时股东会。本次股东会投票将采取网络投票 与现场投票相结合的方式。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

• （二）2025 年第二次独立董事专门会议决议；

• （三）第八届董事会审计委员会2025 年第三次会议决议；

• （四）第八届董事会薪酬与考核委员2025 年第三次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会 二〇二五年八月二十七日

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