CHENGDE LOLO CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 12, 2021

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-037

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议 通知于2021 年8 月2 日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021 年8 月12 日 以通讯方式召开，应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长沈志军先 生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2021 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-038）。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：关联董事梁启朝回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分 反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银保监会 的严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2021-040）。

1

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年八月十二日

2