CHENGDE LOLO CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券简称：承德露露 证券代码： 000848 公告编号： 2021-013

河北承德露露股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 22 日收 到董事长梁启朝先生递交的书面辞职报告，梁启朝先生因工作需要不再担任公司第八 届董事会董事长职务，不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。辞职后，梁启朝先生继续担任公司第八届董事会董事、总经理等职务。截至目 前，梁启朝先生未持有公司股份。

公司独立董事已就梁启朝先生辞去董事长职务事项发表了独立意见，详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》（公告编号 2021-014 ）。

梁启朝先生在担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽职，公司及董事会对梁启朝先生 在任职董事长期间所做出的的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司及董事会工作的顺利开展，公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定选举出新任董事长。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日

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