CHENGDE LOLO CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-014

河北承德露露股份有限公司

独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事， 我们以认真、负责的态度，对梁启朝先生辞去公司董事长职务的情况进行了审核， 现发表独立意见如下：

1、梁启朝先生因工作需要，向董事会提交了书面辞职报告，不再担任公司 董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。

2、公司董事会已就选举新任董事长事项做出后续安排，梁启朝先生辞任董 事长不会影响公司董事会的正常运行和生产经营活动的有序开展。

==> picture [199 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==