CHENGDE LOLO CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Feb 18, 2021

证券简称：承德露露 证券代码： 000848 公告编号： 2021-006

河北承德露露股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 10 日收 到董事马翔先生递交的书面辞职报告，马翔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事 会董事职务。马翔先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，马翔先生的辞职不会导致公司董事 会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司的正 常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快 提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，马翔先生未持有公司股份。 公司董事会对马翔先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢！ 特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年二月十八日

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