CHENGDE LOLO CO.,LTD — AGM Information 2004

Mar 22, 2004

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**承德露露：关于召开2003年度股东大会的公告

**2004-03-23 06:47   

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股票简称：承德露露　　股票代码：000848　公告编号：2004-004

河北承德露露股份有限公司

关于召开2003年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北承德露露股份有限公司三届二次董事会于2004年3月19日召开，会议决定， 2004年

4月23日上午9：00在露露集团有限责任公司会议室召开公司2003年度股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

一、会议议题

（一）、审议公司《2003年董事会工作报告》；

（二）、审议公司《2003年监事会工作报告》。

（三）、审议公司《2003年财务决算》；

（四）、审议公司《2003年度年报及年报摘要》；

（五）、审议公司《2003年度利润分配方案》；

（六）、审议《修改公司章程议案》；

（七）、审议《聘任会计师事务所的议案》；

上述议题内容详见三届二次董事会、监事会公告。

二、出席会议资格

1、公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2004年4月16日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

三、出席会议的股东登记方法

出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、

代理委托书和持股凭证）于2004年4月23日大会正式召开前一天到大会签到处办理登记手续。

四、其它事项

1、出席大会的所有股东凭会议出席证出入会场。

2、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

五、公司联系地址

河北省承德市双桥区翠桥路南6号

邮政编码：067000

联系电话：0314-2066791转3088

联 系 人：李文生

河北承德露露股份有限公司

董　事　会

2004年3月19日

授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2003

年度股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　委托人身份证：

（签字）

委托人股东帐号：　　　　　　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　　　　　　　　 受托人身份证：

（签字）

委托日期：2004年　　月　　日

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