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Apr 27, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-029

诚邦生态环境股份有限公司

关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理 层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：

1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司2020年年度股东大会审议通 过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

2、提请股东大会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币 40,000万元以上（不含40,000万元），100,000万元以下（含100,000万元）、累 计人民币300,000万元以上（不含300,000万元），400,000万元以下（含400,000 万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办 理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保） 贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸 易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2020年年度 股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。上述事项经股东大 会审议通过后，董事会可授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 28 日