CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Dec 20, 2024

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-071

诚邦生态环境股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议 于2024 年12 月20 日在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2024 年12 月17 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事8 名，实到董事8 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

基于公司全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称“鑫诚源投资”）、浙江 诚邦绿化工程有限公司（简称“诚邦绿化”）没有开展经营活动，为优化资产结 构，提高管理效率，降低运营成本，拟予以注销，并授权公司管理层办理该子公 司的注销事宜。

鑫诚源投资和诚邦绿化注销后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也 不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年12 月21 日