CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Nov 28, 2024

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-062

诚邦生态环境股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整原因，公 司监事董明超女士辞去公司监事职务，辞职后仍在公司下属子公司工作。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公 司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于2024 年11 月 28 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，公司股东提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人， 任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。在公司股东大会 选举产生新任监事之前，董明超女士将继续履行其监事职责。

本议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024 年11 月29 日

附件：

监事候选人简历

方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年8 月14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。

该监事候选人声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关 部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形。