CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Aug 13, 2024

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-044

诚邦生态环境股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024 年8 月13 日以现场和通讯结合的方式在杭州市之江路599 号公司会议室召 开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2024 年8 月13 日公司2024 年第一次临时股东大会后，以书面或通讯方式送达全体监 事。会议由公司监事闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境 股份有限公司第五届监事会主席，任期3 年。自本次监事会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满时止。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年8 月14 日