CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 21, 2023

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047

诚邦生态环境股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本 次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司对现行的《审计委员会议事规则》进行了修订。具体请见附件。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，根据《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》的相关规定，公司拟修订《独立董事制度》和《审计委员会议事规则》， 该等制度修改生效后，公司董事、副总裁叶帆先生不能再担任公司第四届董事会 审计委员会委员。为配合制度衔接，保障审计委员会委员正常履行职责，叶帆先 生自本议案表决通过之日不再担任审计委员会委员，同时经各位董事提名，补选 韩旭先生为公司审计委员会委员，任期与本届董事会董事任期一致。

公司第四届董事会审计委员会调整如下：

董事会专门委员会	调整前		调整后
	主任委员	成员	主任委员	成员
审计委员会	傅黎瑛	傅黎瑛、罗金明、叶帆	傅黎瑛	傅黎瑛、罗金明、韩旭

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日