CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

诚邦生态环境股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务稳健发展。现将董事会2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年经营情况简析

报告期内，公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于 创新，公司积极运用资本市场的资源优势，继续稳健发展并做强生态环境建设主 业，注重技术研发，加强绩效管理，创新融资方式、拓宽融资渠道，稳步推进业 务布局、市场拓展和人才梯队建设，使公司平稳持续健康发展。

目前公司已形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游+投资发展” “4+1”的业务体系。2021 年，设计集团不断完善自身设计资质和综合设计能力， 选拔优秀设计人才，组建专业设计团队，进而提升各项设计业务和EPC 模式的独 立接单能力，提升设计集团综合设计服务能力。在生态环境建设的项目建设质量 和项目运营管理方面精益求精，提升公司在生态环境建设方面的综合实力。2021 年公司在发展污水治理及固废治理领域业务的同时，适度开展环保装备类产品市 场探索，推进生态环保业务布局。通过各项业务的整合、协同，进一步完善公司 的设计、施工资质和综合设计及综合施工能力，增加公司综合竞争力。

报告期内公司营业收入为131,392.65 万元，比去年同期增长14.51%；归属 于母公司净利润为2,193.13 万元，比去年同期下降47.05%。截至2021 年12 月 31 日，公司总资产为296,506.96 万元，比去年末增长22.47%；归属于母公司净 资产为91,342.40 万元，比去年末增长0.32%；报告期末母公司资产负债率为 54.35%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2021 年，公司召开了9 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地 开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次	时间	审议内容
三届二十二 次董事会	2021年2月 1 日	一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 （一）回购股份的目的和用途 （二）回购股份的种类 （三）回购股份的方式 （四）回购股份的价格 （五）回购股份的资金总额及数量 （六）回购股份的资金来源 （七）回购股份的期限 （八）本次回购公司股份事宜的具体授权安排 （九）本次回购有关决议的有效期 （十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
三届二十三 次董事会	2021年3月 2 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）》及其摘要的议案 2.关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计 划管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事项的议案 4.关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议 案
三届二十四 次董事会	2021年3月 5 日	1. 关于为全资子公司诚邦设计集团有限公司提供担保 的议案
三届二十五 次董事会	2021年4月 27 日	1.关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案 3.关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 4.关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司2020 年度利润分配及公积金转增股本方案 的议案 6.关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 7.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案 8.关于《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案 9.关于确认公司2020年新增关联交易及预计2021年度 关联交易情况的议案 10.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议 案

		11.关于预计向子公司提供担保额度的议案 12.关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案 13.关于《公司2020 年度董事会审计委员会履职报告》 的议案 14.关于公司董事、监事2021年度薪酬计划的议案 15.关于公司高级管理人员2021年度薪酬计划的议案 16.关于为控股子公司云和杭丽建设管理有限公司提供 担保的议案 17.关于提请召开公司2020 年年度股东大会的议案
三届二十六 次董事会	2021年4月 29日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2021年第一季度报 告》及摘要的议案
三届二十七 次董事会	2021年8月 24 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2021 年半年度报 告》及摘要的议案 2.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事 会董事成员的议案 3.关于修改公司章程的议案 4.关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议 案
四届一次董 事会	2021年9月 15日	1.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议 案 2.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司战略委员会 委员的议案 3.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司审计委员会 委员的议案 4.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司提名委员会 委员的议案 5.关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司薪酬与考核 委员会委员的议案 6.关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案 7.关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务 总监、董事会秘书等高级管理人员的议案 8.关于叶帆先生代行董事会秘书职责的议案 9.关于聘任诚邦生态环境股份有限公司证券事务代表的 议案 10.关于聘任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经 理的议案
四届二次董 事会	2021 年10 月28 日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2021年第三季度报 告》的议案
四届三次董 事会	2021 年11 月10日	1.关于新增日常关联交易预计额度的议案 2.关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议 案

（二）董事会召集股东大会情况

2021 年，公司召开了4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策， 认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2021 年第一次临 时股东大会	2021 年3 月18日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）》及其摘要的议案 2.关于《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划 管理办法》的议案 3.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事项的议案
2020 年年度股东 大会	2021 年6 月8日	1.关于《公司2020年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案 4.关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案 5.关于公司2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的 议案 6.关于《公司2020年度财务决算报告》的议案 7.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的议案 8.关于《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》的议案 9.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 10.关于预计向子公司提供担保额度的议案 11.关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案 12.关于公司董事、监事2021 年度薪酬计划的议案
2021 年第二次临 时股东大会	2021 年9 月10日	1.关于修改公司章程的议案 2.01关于选举方利强为非独立董事的议案 2.02关于选举李婷为非独立董事的议案 2.03关于选举张兴桥为非独立董事的议案 2.04关于选举叶帆为非独立董事的议案 2.05关于选举陈颖为非独立董事的议案 2.06关于选举李军为非独立董事的议案 3.01关于选举马贵翔为独立董事的议案 3.02关于选举吴晖为独立董事的议案 3.03关于选举傅黎瑛为独立董事的议案 4.01关于选举朱国荣为非职工监事的议案 4.02 关于选举周欣欣为非职工监事的议案
2021 年第三次临 时股东大会	2021年11 月26 日	1.关于新增日常关联交易预计额度的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会在2021 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义 务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为 董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提 供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华 人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项 议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按 要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有 效保障。具体详见2021 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上 海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报 告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重 大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项， 最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2021 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资 者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开股东大会，并召开利润分配投资者说明会暨业绩说明会，便于广大投资者 的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、 稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2022 年度董事会工作计划

2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公 司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力， 更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露 义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通 过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息， 树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会 二〇二二年四月十八日