CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-057

诚邦生态环境股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议 于2021 年11 月10 日在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2021 年11 月7 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、 审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

为了满足公司日常经营和业务发展需要，董事会审议同意公司新增与康 润诚环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额，并同意将议案 提交公司股东大会审议。（详见公司 2021-059 公告）

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2021 年11 月26 日 召集公司2021 年第三次临时股东大会。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021 年11 月11 日