CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-058

诚邦生态环境股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2021 年11 月7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2021 年11 月10 日下午15 时30 分在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议 应到监事3 名，实到监事3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决 通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

为了满足公司日常经营和业务发展需要，监事会审议同意公司新增与康润诚 环境科技（烟台）有限公司拟发生的日常关联交易金额。（详见公司2021-059 公告）

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会

2021 年11 月11 日