CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 10, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-053

诚邦生态环境股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2021 年9 月7 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2021 年9 月10 日下午15 时30 分在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次会议 应到监事3 名，实到监事3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票表决 通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会主席的议 案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举钱波担任诚邦生态环境股 份有限公司第四届监事会主席，任期3 年。自本次监事会审议通过之日起至第四 届监事会任期届满时止。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司监事会 2021 年9 月11 日