CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-045

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议 于2021 年8 月21 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年8 月24 日下午15 时30 分在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事钱波召集并主持，本次 会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，投票 表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告 > 及 摘要的议案》

公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公 司2021年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官 方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有 限公司2021年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2021 年9 月13 日任期届满，根据《公司章程》的 有关规定，公司监事会需换届选举。公司第四届监事会由3 名监事组成，其中监 事会主席1 名、职工代表监事1 名。经股东方提名，第四届监事会非职工代表监 事候选人为朱国荣先、周欣欣先生。

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

诚邦生态环境股份有限公司监事会 2021 年8 月25 日

附件

非职工监事简历：

朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境 外永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施 工员，2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和 地产事业部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任公司区域经理、工程管理中 心主任，2016 年9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主 任，2017 年2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居 留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年 至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚 邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境 股份有限公司监事。