CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-044

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议于2021 年8 月24 日在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议采取 现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2021 年8 月21 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告 > 及 摘要的议案》

公司根据2021年半年度的实际经营情况，编制了2021年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（二） 审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会 董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、李婷、张兴桥、叶帆、陈颖、李军、吴晖、马贵翔、 傅黎瑛为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事候选人。独立董事就此议案发表 了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司以2020年度部分未分配利润转增股本已实施完毕，根据《中华人民共 和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上海 证券交易所股票上市规则》（2019年修订）以及公司实际等有关内容，公司拟对 诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（含章程修正案）的条款进行修改。具 体修改内容如下表所示：

序 号	原章程	修改后
第六 条	公司注册资本 为人民币 20,328 万元。	公司注册资本为人民币26,426.40 万元。
第二 十一 条	公司股份总数 为20,328万股， 均为普通股。	2021 年6 月8 日，公司召开2020 年度股东大会，本次 会议同意公司向全体股东每10 股以资本公积金转增3 股。本次转增前，公司总股本20,328 万股，本次转增 后，公司股份总数为26,426.40 万股，均为普通股。

本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公 司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内 容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于2021 年9 月10 日召 集公司2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交 易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境 股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会 2021 年8 月25 日

附件：

非独立董事成员简历：

方利强,男,1968 年2 月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师, 北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993 年3 月至1996年4 月任保隆(天 津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年4 月至2012 年9 月任浙 江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年4 月至2019 年2 月任诚 邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019 年2 月至今任诚邦生态环境股份有 限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976 年3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 1997 年5 月至2002 年2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年3 月至2005 年2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年3 月至2010 年2 月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年3 月至今任杭州安第斯贸 易有限公司总经理；2017 年10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012 年9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

张兴桥,男,1972 年1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外 居留权。1994 年7 月至2012 年10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥 部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年10 月至2016 年6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016 年7 月至2018 年6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年7 月至2018 年8 月任杭州 萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年9 月至 2019 年2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年2 月至今任诚邦生 态环境股份有限公司总裁，2019 年3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

叶 帆，男，1969 年9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久 境外居留权。1990 年8 月至1999 年8 月任景宁县商业局科员；1999 年9 月至 2011 年5 月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年5 月至2012 年9 月任东 方市政园林财务总监；2012 年9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。2004 年至2005 年10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理； 2005 年11 月至2012 年5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；

2012 年6 月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018 年9 月至今 任诚邦生态环境股份有限公司董事。

李军，男，1980 年4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。2003 年7 月至2005 年5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程 部施工员，2005 年6 月至2007 年9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部 项目经理，2007 年10 月至2012 年9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算 部经理，2012 年9 月至2018 年3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心 经理,2018 年3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年9 月至2020 年7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年7 月至今任诚邦生态环境股 份有限公司副总裁。

独立董事简历：

马贵翔，男，1964 年11 月出生，博士学历，1989 年7 月至1996 年9 月任 甘肃政法学院教师，1996 年9 月至2001 年5 月任浙江政法管理干部学院教授， 2001 年5 月至2007 年10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年10 月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江 杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年4 月至今任 诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

吴晖，男，1960 年4 月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究 生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计 系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组 副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯 中科技术股份有限公司独立董事。2017 年4 月至今担任诚邦生态环境股份有限 公司独立董事。

傅黎瑛，女，1969 年1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。 历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限 公司等上市公司独立董事。