CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 24, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-046

诚邦生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任 期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行 董事会、监事会换届选举。公司于2021 年8 月24 日召开第三届董事会第二十七 次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董 事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第四届监事会监事成员的议案》， 上述事项尚需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、 监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

鉴于公司第三届董事会将于2021 年9 月13 日任期届满， 根据《公司章程》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经 公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列9 人为 诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、 张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛 女士；其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董事会独立董事候 选人。

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于换届选举公司第四届董事 会董事成员的议案》。该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议批准， 新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》发表如下独 立意见：

（1）我们同意《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》，同意 提名下列9 人为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人：方利强先

生、李婷女士、张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴 晖先生、傅黎瑛女士；其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董 事会独立董事候选人。

（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》 第146 条、第148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场 禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

（3）上述9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合 《公司章程》的有关规定。

（4）同意将《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》提交公司 股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第三届监事会将于2021 年9 月13 日任期届满，根据《公司章程》 的 有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由3 名监事组成，其 中监事会主席1 名、职工代表监事1 名。经股东方提名，第四届监事会非职工监 事候选人为：朱国荣先生、周欣欣先生。

上述议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以 累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工 代表监事将与公司2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公 司第四届监事会，任期三年。该事项将向公司2021 年第二次临时股东大会通报。 特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会 2021 年8 月25 日

附件：

非独立董事成员简历：

方利强,男,1968 年2 月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师, 北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993 年3 月至1996年4 月任保隆(天 津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年4 月至2012 年9 月任浙 江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年4 月至2019 年2 月任诚 邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019 年2 月至今任诚邦生态环境股份有 限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976 年3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。 1997 年5 月至2002 年2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年3 月至2005 年2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年3 月至2010 年2 月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年3 月至今任杭州安第斯贸 易有限公司总经理；2017 年10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012 年9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

张兴桥,男,1972 年1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外 居留权。1994 年7 月至2012 年10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥 部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年10 月至2016 年6 月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016 年7 月至2018 年6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年7 月至2018 年8 月任杭州 萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年9 月至 2019 年2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年2 月至今任诚邦生 态环境股份有限公司总裁，2019 年3 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

叶 帆，男，1969 年9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久 境外居留权。1990 年8 月至1999 年8 月任景宁县商业局科员；1999 年9 月至 2011 年5 月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年5 月至2012 年9 月任东 方市政园林财务总监；2012 年9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。2004 年至2005 年10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理； 2005 年11 月至2012 年5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；

2012 年6 月至今任诚邦设计集团有限公司副院长、执行院长，2018 年9 月至今 任诚邦生态环境股份有限公司董事。

李军，男，1980 年4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。2003 年7 月至2005 年5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程 部施工员，2005 年6 月至2007 年9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部 项目经理，2007 年10 月至2012 年9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算 部经理，2012 年9 月至2018 年3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心 经理,2018 年3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年9 月至2020 年7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年7 月至今任诚邦生态环境股 份有限公司副总裁。

独立董事简历：

马贵翔，男，1964 年11 月出生，博士学历，1989 年7 月至1996 年9 月任 甘肃政法学院教师，1996 年9 月至2001 年5 月任浙江政法管理干部学院教授， 2001 年5 月至2007 年10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年10 月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江 杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年4 月至今任 诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

吴晖，男，1960 年4 月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究 生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计 系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组 副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯 中科技术股份有限公司独立董事。2017 年4 月至今担任诚邦生态环境股份有限 公司独立董事。

傅黎瑛，女，1969 年1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。 历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限 公司等上市公司独立董事。

非职工监事简历：

朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境 外永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施 工员，2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和 地产事业部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任公司区域经理、工程管理中 心主任，2016 年9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主 任，2017 年2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居 留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年 至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚 邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境 股份有限公司监事。