CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

诚邦生态环境股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司业务经营稳健地发展。现将董事 会2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年经营情况简析

报告期内，公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于 创新，公司积极运用资本市场的资源优势，继续稳健发展并做强生态环境建设主 业，组建优秀的营销和融资团队，积极发展PPP 和EPC 业务，加快推进全国业务 布局和产业链延伸布局，加大研发力度，加强绩效管理，创新融资方式、拓宽融 资渠道，稳步推进业务布局、市场拓展和人才梯队建设，使公司平稳持续健康发 展。

目前公司已形成“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游+投资发展” “4+1”的业务体系。2020 年，设计集团完成收购一家工程设计环境工程专项乙 级企业，招聘优秀设计人才，组建专业设计团队，增强了设计集团的综合设计能 力。在环境建设的项目建设质量和项目运营管理方面精益求精，提升公司竞争优 势。在2019 年组建诚邦环保科技有限公司,生态环保板块实现突破的基础上， 2020 年公司不断巩固和拓宽生态环保领域的发展思路，推进生态环保业务布局。 通过各项业务的整合、协同，进一步完善公司的设计、施工资质和综合设计及综 合施工能力，进而拓宽产业的广度和延伸产业的深度，完善公司生态环境全产业 链布局，增加公司综合竞争力。

报告期内公司营业收入为114,741.93 万元，比去年同期增长26.52%；归属 于母公司净利润为4,141.99 万元，比去年同期增长31.35%。截至2020 年12 月 31 日，公司总资产为242,115.06 万元，比去年末增长17.38%；归属于母公司净 资产为91,055.25 万元，比去年末增长5.56%；报告期末母公司资产负债率为 50.90%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2020 年，公司召开了7 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地

开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次	时间	审议内容
三届十五次 董事会	2020年3月30日	1. 关于为控股子公司庆元诚艺污水处理有限 公司提供担保的议案 2. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案
三届十六次 董事会	2020年4月29日	1.关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2019年度总经理工作报告》的议 案 3.关于《公司2019年度董事会工作报告》的议 案 4.关于《公司2019年度独立董事述职报告》的 议案 5.关于公司2019年度利润分配预案的议案 6.关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 7.关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度审计机构的议案 8.关于《公司2019年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案 9.关于确认公司2019 年新增关联交易及预计 2020年度关联交易情况的议案 10.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信 权限的议案 11.关于预计向子公司提供担保额度的议案 12.关于《公司2019 年度内部控制评价报告》 的议案 13.关于《公司2019 年度董事会审计委员会履 职报告》的议案 14.关于公司董事、监事2020 年度薪酬计划的 议案 15.关于公司高级管理人员2020 年度薪酬计划 的议案 16.关于公司会计政策变更的议案 17.关于《公司2020年第一季度报告》的议案 18.关于修改公司章程暨变更公司法定代表人

		的议案 19.关于提请召开公司2019 年年度股东大会的 议案
三届十七次 董事会	2020年5月28日	1.关于为控股子公司宿州诚中拂晓建设管理有 限公司提供担保的议案
三届十八次 董事会	2020年7月3日	1.关于首次公开发行股票募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 2.关于提请召开公司2020 年第一次临时股东 大会的议案
三届十九次 董事会	2020年7月23日	1.关于聘任李军先生为公司副总裁的议案
三届二十次 董事会	2020年8月14日	1. 关于《诚邦生态环境股份有限公司2020 年 半年度报告》及摘要的议案 2. 关于《诚邦生态环境股份有限公司2020 年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案
三届二十一 次董事会	2020年10月28日	1.关于《诚邦生态环境股份有限公司2020年第 三季度报告》及摘要的议案

（二）董事会召集股东大会情况

2020 年，公司召开了2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策， 认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

名称	时间	审议内容
2019 年年 度股东大会	2020年5月22日	1.关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 3.关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 4.关于《公司2019 年度独立董事述职报告》的议 案 5.关于公司2019年度利润分配预案的议案 6.关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 7.关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2020年度审计机构的议案 8.关于《公司2019 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案 9.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限 的议案 10.关于预计向子公司提供担保额度的议案 11.于《公司2019 年度内部控制评价报告》的议案

		12.关于公司董事、监事2020年度薪酬计划的议案 13.关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议 案
2020 年第 一次临时股 东大会	2020年7月20日	1.00关于变更公司监事的议案 1.01选举周欣欣先生为公司第三届监事会监事

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各委员会在2020 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义 务，严格执行股东大会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为 董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提 供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华 人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项 议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按 要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有 效保障。具体详见2020 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上 海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报 告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重 大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项， 最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2020 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、投资 者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开股东大会，并召开利润分配投资者说明会暨业绩说明会，便于广大投资者 的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、 稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2021 年度董事会工作计划

2021 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公 司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力， 更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露 义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通 过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息， 树立公司良好的资本市场形象。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日