CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-013

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议 于2021 年2 月27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年3 月2 日13：00 以现场会议方式在杭州市之江路599 号公司会议室召开。 本次会议应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司监事钱波主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》

监事会认为：（1）公司本次员工持股计划符合《公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息 披露工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形。

（2）公司制定《诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要的程序合法、有效，内容符合《指导意见》、《工作指引》等法律、法规 及规范性文件的规定。公司审议本次员工持股计划的程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（3）公司实施员工持股计划有利于建立健全公司长效激励机制，建立和完 善公司与员工的利益共享机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引 和保留优秀人才，提升员工的凝聚力和公司竞争力，推动公司持续、健康发展，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（4）公司本次员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、“风险自担” 的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

（5）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性 文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；

表决结果：有效表决票0 票，同意0 票，反对0 票，弃权0 票。

其中，监事钱波、朱国荣、周欣欣因参与本次员工持股计划，对本议案回避 表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议， 因此直接将本议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司第一期员工持股计划管 理办法 > 的议案》

公司员工持股计划管理办法符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工 作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定， 坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员 工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：有效表决票0 票，同意0 票，反对0 票，弃权0 票。

其中，监事钱波、朱国荣、周欣欣因参与本次员工持股计划，对本议案回避 表决。鉴于非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议， 因此直接将本议案提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

监事会

2021 年3 月3 日