CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jul 23, 2020

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2020-042 诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会 议于2020 年7 月20 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年7 月23 日以现场会议方式在杭州市之江路599 号公司会议室召开。本次 会议应到监事3 名，实到监事3 名,会议由公司监事钱波主持，本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举诚邦生态环境股份有限公司第三届监事会主席的议 案》。与会监事一致同意选举钱波女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。钱波女士简历详见附件。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司 监事会 2020 年7 月24 日

附件：钱波女士简历

钱波,女,1981 年 6 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,杭州市发改委 PPP 专家,政府采购评标专家，无永久境外居留权。2000 年至 2012 年 9 月在任浙江东 方市政园林工程有限公司经营部经理。2012 年 9 月至 2018 年 4 月任诚邦生态环 境股份有限公司营销中心副主任,2018 年 5 月至今任诚邦生态环境股份有限公司 经营管理中心总监,2012 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。