CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 25, 2019

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-049

诚邦生态环境股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于 2019 年9 月22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019 年9 月25 日以现场会议方式在杭州市之江路599 号公司会议室召开。本次会议 应到监事3 名，实到监事3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，实现股东利益最大 化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂 时闲置募集资金人民币不超过6,000 万元（含本数）临时补充流动资金，仅限于 与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金进行证券投资，不通过直 接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券 等的交易，使用期限为不超过自公司董事会审议通过之日起9 个月，到期后及时、 足额归还至募集资金专用账户。

表决结果：表决票3 票，同意3 票，反对0 票，弃权0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司

监事会 2019 年9 月26 日