CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-044

诚邦生态环境股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议 于2019 年8 月18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年8 月28 日下午15 时30 分在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持， 本次董事会会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司 2019 年半年度报告 > 及 摘要的议案》

公司根据2019年半年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公 司2019年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网 站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公 司2019年半年度报告》。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司2019 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募 投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实 际使用情况的专项报告》。公司现将2019年半年度募集资金存放和实际使用情况 向董事会汇报，并将《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方 网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限 公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一 致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会 2019 年8 月29 日