CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-044

诚邦生态环境股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次 会议于2018 年8 月27 日在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次会议采取 现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2018 年8 月24 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度报告 > 及 摘要的议案》

公司根据2018年半年度的实际经营情况，编制了2018年半年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于 < 诚邦生态环境股份有限公司 2018 年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案》

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募 投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《公司募集资金存放和实 际使用情况的专项报告》。公司现将2018年半年度募集资金存放和实际使用情况 向董事会汇报，并将《公司2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报 告》提交董事会审议后对外披露。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所 官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2018年半年度 募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（三） 审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会 董事成员的议案》

公司董事会提名方利强、李婷、沈渊博、方强、叶帆、陈颖、吴晖、马贵翔、 杨鹰彪为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事候选人。独立董事就此议案发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》

本议案尚需提交公司股东大会审议，新任董事将以累积投票制选举产生。其 中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大 会审议。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

经考虑各方面因素，公司计划将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的

建设期由1 年延长至3 年。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容 详见公司同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指 定信息披露媒体的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公 告》。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于2018 年9 月13 日召 开公司2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交 易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境 股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会 2018 年8 月29 日