CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-047

诚邦生态环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行 董事会、监事会换届选举。公司于2018 年8 月27 日召开第二届董事会第二十六 次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董 事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会监事成员的议案》， 上述事项尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、 监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举

鉴于公司第二届董事会已于2018 年8 月28 日任期届满， 根据《公司章程》 和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经 公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列9 人为 诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、 沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪 先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于换届选举公司第三届董事 会董事成员的议案》。该议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议批准， 新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》发表如下独 立意见：

（1）我们同意《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》，同意 提名下列9 人为诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会董事候选人：方利强先

生、李婷女士、沈渊博先生、方强先生、叶帆先生、陈颖女士、马贵翔先生、吴 晖先生、杨鹰彪先生；其中马贵翔先生、吴晖先生、杨鹰彪先生为公司第三届董 事会独立董事候选人。

（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》 第146 条、第148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场 禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

（3）上述9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合 《公司章程》的有关规定。

（4）同意将《关于换届选举公司第三届董事会董事成员的议案》提交公司 股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。

二、监事会换届选举

鉴于公司第二届监事会于2018 年8 月28 日任期届满，根据《公司章程》的 有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由3 名监事组成，其中监 事会主席1 名、职工代表监事1 名。经股东方提名，第三届监事会非职工监事候 选人为： 李军先生、朱国荣先生。

上述议案需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议批准，新任监事将以

累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工 代表监事将与公司2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公 司第三届监事会，任期三年。该事项将向公司2018 年第一次临时股东大会通报。 特此公告

诚邦生态环境股份有限公司董事会 2018 年8 月29 日

附件：

非独立董事成员简历：

方利强，男，1968 年2 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、高级 工程师，北京大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993 年3 月至1996 年4 月任保隆（天津）国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996 年4 月至 2012 年9 月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理； 2012 年9 月至 今任公司董事长、总经理，现兼任浙江诚邦园林规划设计院有限公司、浙江诚邦 投资有限公司执行董事兼总经理，浙江诚邦控股有限公司执行董事。

李婷，女，1976 年3 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。 1997 年5 月至2002 年2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年3 月至2005 年2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年3 月至2010 年2 月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年3 月至今任杭州安第斯贸 易有限公司总经理；2017 年10 月起任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012 年9 月至今任公司董事。

沈渊博，男，1964 年9 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无永 久境外居留权。1982 年12 月至1995 年4 月任杭州橡胶厂职工；1995 年5 月至 2004 年4 月任杭州江南园林装潢工程公司副经理； 2004 年5 月至2012 年9 月 任东方市政园林副总经理；2012 年9 月至今任公司董事、副总经理，现兼任诚 邦私家园艺监事。

方强，男，1962 年4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。1983 年至1985 年为浙江省机科院实验厂工人；1985 年至1992 年 任杭州开关厂厂长秘书、销售管理；1992 年至2001 年任浙江腾农实业有限公司 经营部项目副总；2001 年至2003 年任职浙江信义坊经营管理有限公司； 2003 年至2012 年9 月任东方市政园林副总经理；2012 年9 月至今任公司董事、副总 经理，现兼任辉煌投资监事。

叶 帆，男，1969 年9 月出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。 1990 年8 月至1999 年8 月任景宁县商业局科员；1999 年9 月至2011 年5 月任 宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年5 月至2012 年9 月任东方市政园林财 务总监；2012 年9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。

陈颖，女，1976 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久 境外居留权。2004 年至2005 年10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理； 2005 年11 月至2012 年5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长； 2012 年6 月至今任浙江诚邦园林规划设计院有限公司副院长、执行院长。 独立董事简历：

马贵翔，男，1964 年11 月出生，博士学历，1989 年7 月至1996 年9 月任 甘肃政法学院教师，1996 年9 月至2001 年5 月任浙江政法管理干部学院教授， 2001 年5 月至2007 年10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年10 月至今任复旦大学教授。现任浙江金科文化股份有限公司独立董事、上海飞尔汽 车零部件有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司独立董事。2017 年4 月起任公司独立董事。

吴晖，男，1960 年4 月出生，浙江工商大学财务与会计学院教师，教授， 硕士生导师。历任浙江工商大学会计系主任、CPA 教研室主任，现任浙江工商大 学青年教师指导室主任。现任杭州中恒电气股份有限公司独立董事、德华兔宝宝 装饰材料股份有限公司独立董事、浙江锋龙电气股份有限公司独立董事。2017 年4 月起任公司独立董事。

杨鹰彪，男，1962 年9 月出生，中国国籍，会计学副教授，本科学历，无 永久境外居留权。1982 年至今，历任浙江财经学院会计系副主任、会计系党总 支副书记，副教授；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经 学院审计室主任；浙江财经学院金融学院党总支书记；现任浙江财经大学会计学 院副教授，兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、 浙江时代电影院线股份有限公司、浙江新澳纺织股份有限公司独立董事。2015 年8 月起任公司独立董事。

非职工监事简历：

李 军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境 外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工 员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理， 2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9 月至今任公司监事、成本控制中心经理,2018年3月起任公司总经理助理。

朱国荣，男，1967 年11 月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，无境 外永久居留权。2000 年至2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工 员，2008 年至2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和地 产事业部经理，2013 年至2016 年9 月，先后任浙江诚邦园林股份有限公司区域 经理、工程管理中心主任，2016 年9 月至今任浙江诚邦园林股份有限公司总经 理助理、技术中心主任，2017年2月至今任公司监事。