CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 11, 2018

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-037

诚邦生态环境股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会 议于2018 年7 月8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年7 月11 日下午15 时30 分在杭州市之江路599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持， 本次董事会会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（ 一）审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

现因公司战略发展需要，拟将诚邦设计院注册资本变更为5,000万元，其中 通过募集资金向诚邦设计院增资1,786.87万元（该笔募集资金增资计划于8月底前 全部到位），继续用于诚邦设计院扩建及设立设计分院募投项目，其余注册资本 通过自有资金分期缴足。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司预计未来将出现自有资金的闲置，故提请公司董事会授权经营管理层办 理购买理财产品相关事宜：自审议通过之日起12 个月内（含12 个月），使用最 高不超过15,000 万元（含15,000 万元）人民币闲置自有资金购买安全性高、风 险可控的理财产品。上述资金额度在最高额度范围内，可滚动使用。

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提 下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。同时 可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资 回报。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会 2018 年7 月12 日