CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2018-010

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会 议于2018年4月2日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和 通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2018年3月30日以电子邮件、电话等方 式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持， 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于<浙江诚邦园林股份有限公司2018 年限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根 据相关法律法规拟定了《浙江诚邦园林股份有限公司2018 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予511.25 万股限制性股票。具体内容 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份 有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单发表了审核意见，独立董事就此议案 发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的

1 / 4

三分之二以上通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于激励对象中 方丽丽女士系公司董事长兼总经理方利强先生之胞姐，因此公司董事长兼总经理 方利强先生对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于制订<浙江诚邦园林股份有限公司2018 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《浙江诚邦 园林股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份 有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。独立董事就此议案 发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于激励对象中 方丽丽女士系公司董事长兼总经理方利强先生之胞姐，因此公司董事长兼总经理 方利强先生对本议案回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2018 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

• （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所 涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授

2 / 4

予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议 书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并 同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证 券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但 不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回 购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司 限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得 到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批 准；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑪ 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明 确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；办理公司注册资本的变更登记等相关手续； 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收 款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

3 / 4

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于激励对象中 方丽丽女士系公司董事长兼总经理方利强先生之胞姐，因此公司董事长兼总经理 方利强先生对本议案回避表决。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会 2018 年4 月3 日

4 / 4