CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-035

浙江诚邦园林股份有限公司

关于聘任副总经理及聘任内部审计部经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月25 日召开 了第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于聘任叶帆先生为公司副 总经理的议案》、《关于聘任彭水生先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任童吉 飞先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理 的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任叶帆先生为公司副总经理

因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 董事会同意，聘任叶帆先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日 起至本届董事会届满为止。

二、聘任彭水生先生为公司副总经理

因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 董事会一致同意，聘任彭水生先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至 本届董事会届满为止。

三、聘任童吉飞先生为公司副总经理

因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 董事会一致同意，聘任人力资源总监童吉飞先生为公司副总经理，任期自董事会 通过之日起至本届董事会届满为止。

童吉飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股 东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒。童吉飞先生及其配偶共持有公司2,700股股份。 童吉飞先生简历如下：

童吉飞，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师， 无永久境外居留权。2002年4月至2003年11月任德力西集团人事中心专员；2003 年12月至2007年10月任浙江德力西电器股份有限公司人事经理；2007年11月至 2013年2月任德力西电气有限公司（中法合资企业）人力资源经理；2013年3月至 2016年5月任成龙建设集团人力资源总监；2016年5月至2017年10月任浙江新农化 工股份有限公司人力资源总监；2017年10月至今任浙江诚邦园林股份有限公司人 力资源总监。

四、聘任王永虎先生为公司内部审计部经理

庄英女士因工作调动，不再担任公司的内部审计部经理职务。

经董事会审计委员会提名，董事会聘任王永虎先生为公司内部审计部经理， 在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至 公司第二届董事会届满之日止。

王永虎先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公 司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现 有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王永虎先生简历如下：

王永虎，男，1986 年11 月出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师 （CPA），全球金融风险管理师（一级）专业资格证，北美精算师资格证。2013 年7 月至2015 年10 月任中国建设银行太原坝陵南街支行银行会计。2015 年11 月至2017 年11 月任天健会计师事务所高级审计员。2017 年12 月起任浙江诚邦 园林股份有限公司内部审计部经理。

特此公告。

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年12月27日