CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 20, 2017

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-022

证券代码：603316

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议于2017年9月20日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年9月17日以电子邮件、电话等 方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司丽水诚邦景观工程有限公司提供担保的

议案》。

表决结果：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 诚邦园林股份有限公司对外担保公告》。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 诚邦园林股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年9月21日