CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-018

证券代码：603316

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2017年8月25日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年8月15日以电子邮件、电话等 方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 诚邦园林股份有限公司2017 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 诚邦园林股份有限公司关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江

诚邦园林股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017年8月29日