CHENGBANG SYNCORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券简称：诚邦股份

公告编号：2017-002

证券代码：603316

浙江诚邦园林股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

一、董事会会议召开情况

浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议 于2017年6月23日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和 通讯表决相结合的方式。本次董事会已于 2017年6月20日以电子邮件、电话等方 式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》：

公司于2017 年4 月28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股5,082 万股，并于2017 年6 月19 日在上海证券交易所上市。 本次发行上市后，公司的注册资本由人民币15,246 万元变更为人民币20,328 万 元，公司总股本由15,246 万股增加至20,328 万股。

本次发行上市事宜已经公司2015 年第二次临时股东大会及2016 年第一次临 时股东大会审议通过，且股东大会已授权公司董事会在本次发行完成后，依法办 理公司章程修订、工商变更登记等事项；因此，本次注册资本变更事项无需再次 提交股东大会审议。基于上述，同意公司将注册资本变更为人民币20,328 万元。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。同意的票数占全体董事

所持的 有表决权票数 100%。

（二） 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》： 董事会同意公司根据公司发行上市的实际情况，以及适用的有关法律、法

规、规范性文件的修订更新情况，在《公司章程（草案）》基础上进行公司章程修 订，并授权公司董事会指定专人办理工商登记变更及备案相关手续。

详见同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露 报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江诚邦园 林股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告》（公告编号：2017003）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数 100%。

（三）审议通过《关于为全资子公司丽水诚邦景观工程有限公司提供担保的 议案》

浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”）控股子公司丽水诚邦 景观工程有限公司（以下简称“丽水诚邦景观”）与中国农业银行股份有限公司 丽水开发区支行（以下简称“农行丽水开发区支行”）签署《固定资产借款合 同》，农行丽水开发区支行可向丽水诚邦景观提供固定资产贷款，借款金额为人 民币3,000 万元，借款期限为壹拾年，提款期自2017 年6 月23 日至2017 年7 月 10 日，借款利率按照人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮5%，借款按月 结息，结息日为每月的20 日。

保证方式为连带责任保证，保证期间按照丽水诚邦景观与农行丽水开发区支 行根据《固定资产借款合同》项下发生的主债务发生期间届满之日起两年。 详见公司同日披露的《对外担保公告》（公告编号：2017-004）

备查文件：

• 《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 特此公告

浙江诚邦园林股份有限公司董事会

2017 年6月28日