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Aug 13, 2017

浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会 议 资 料

二○一七年八月

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

浙江诚邦园林股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

会议资料目录

一、会议议程................................................................................................................................3 二、议案 1：《关于修订<独立董事制度>的议案 》………………………….………….…..4 三、议案 2：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》……………..…….5

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

会 议 议 程

一、 会议时间：2017年8月15日14：00

二、 大会主持人：公司董事长方利强先生

三、大会议程：

• 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

• 2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	《关于修订<独立董事制度>的议案》
2	《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

四、议案审议表决

• 1、股东或股东代表提问

• 2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• 3、大会主持人宣读投票表决办法

• 4、通过计票、监票人名单

• 5、现场股东投票表决

• 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果，最终表决结果需合并当天下午网络投 票结果，详见公司股东大会决议公告。

六、见证律师对2017年第三次临时股东大会发表法律意见

• 七、与会董事在会议决议及会议记录上签字

• 八、大会主持人宣布闭会

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

议案 1 ：《关于修订 < 独立董事制度 > 的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，经公司 2012 年的创 立大会暨首次股东大会审议通过，公司制定了《独立董事制度》；此后，经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司第一次修订了《独立董事制度》。

由于该制度文件的制定时间较早，而截至目前，该制度文件制定的依据规定 存在被主管机关修订和更新的情况；因此，基于公司进一步规范治理的需要，公 司董事会根据上交所上市公司适用的有关法律、法规和规范性文件，对《独立董 事制度》进行了修订。具体请见附件《独立董事制度》。

请各位股东审议。

浙江诚邦园林股份有限公司

董事会 二〇一七年七月二十七日

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

议案2：《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

各位股东：

基于公司正常业务开展及 PPP 业务发展，公司资金需求将进一步提高，需 不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提 请股东大会审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》，具体 内容为：

• 1、 提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 10000 万 元以下（含 10000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000 万元）的银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自 本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

• 2、 提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币 30000 万 元以下（含 30000 万元）、累计人民币 100000 万元以下（含 100000 万元）的银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东 大会审议通过之日起一年。

• 3、 上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并 签署相关法律文件。

请各位股东审议。

浙江诚邦园林股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十七日

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浙江诚邦园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 附件：

授权委托书

浙江诚邦园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年8 月15 日 召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事制度》的议案
2	关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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