Cheng Loong — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

115

開會通知

請內

郵資已付

板橋郵局許可號

板橋字第312號

國內郵遞

正隆股份有限公司

220357新北市板橋區民生路一段一號

股務課：220360新北市板橋區民生路一段三號三樓

電話：(02)22225131 轉 261~264

傳真：(02)29599289

網址：http://www.clc.com.tw

股票代號：1904

本公司股務課所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務業務之目的範圍內處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本公司股務課。

國內

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未重寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東合券

正隆股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月29日（星期五）上午9時整

地點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓

（正隆麗池國際會議廳）

股東、微求人及受託代理人應於出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核對。

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

受託代理人

股東名、簽名或蓋章

委託書
一、區委託 擔（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案本自選者，視為對各項議案表示承認或贊成。1.本公司——08年度決算表佈案。(1)「承認(2)「成物(3)「康權2.本公司——08年度盈餘分配案。(1)「承認(2)「成物(3)「康權3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。(1)「變成(2)「成物(3)「康權4.修訂本公司「營業隊伍作業程序」部分修文案。(1)「變成(2)「成物(3)「康權5.修訂本公司「資金暨掛地人作業程序」部分修文案。(1)「變成(2)「成物(3)「康權6.解除本公司董事「股業禁止之限制」案。(1)「變成(2)「成物(3)「康權7.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時自選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此致正隆股份有限公司授權日期 115 年 月 日
股東戶號
持有股數
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
青分證字號或統一編號
住址

微求場所及

人員簽章處

※新聞戶及未繳交印鑑卡之股東，敬請將印鑑卡及身分證正反面影本各一份一併寄回，俾憑辦理。（未成年股東應加蓋父母雙方印鑑或由父母雙方簽立同意書由一方代表印鑑留存者，得僅留存一方印鑑，並附身分證影本）

正隆股份有限公司 股東印鑑卡

戶名		身分證 統一編號
戶籍地
通訊處
出生日期		電話
外國股東應加填國籍/註冊地:

115 正隆集保及匯款帳號微詢書

股東戶號												簽名或蓋章
戶 名
指定115年5月29日前寄回本公司股務課，無誤免寄回。 ※請務必註明銀行(或郵局)名稱代號及帳號。	本公司將以郵票代現金寄交。
	匯款及郵寄支票者限股息51元(含)以上，並扣除匯費及郵資。 ※股息50元(含)以下者，請至公司股務課臨櫃領取現金或郵寄領取(若要求郵寄領取，本公司將以郵票代現金寄交)。

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委託書使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與撫支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
5. 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
6. 本須知係依公司法第一七七條及證券交易法第二十五條之一規定由金融監督管理委員會公佈施行之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」簡要摘錄，如有未盡事宜，請股東自行參閱相關法令。

領取紀念品注意事項

1. 本次紀念品為：春風言方購物商城AeSHOP折價券8200
2. 紀念品發放原則：

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

1. 親自出席股東會之股東：

請於開會當天(115年5月29日)至會場辦理出席並領取紀念品，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不補發。
4. 委託出席股東會之股東：

股東如不免出席，得委託徵求人代理出席並領取紀念品，請持「開會通知書」，於委託人擬上簽名或蓋章，至徵求事務地點洽辦（徵求地點詳如右列），徵求限1,000股（含）以上，各徵求場所得視徵求狀況提前結束。
5. 持股1,000股(含)以上之股東如不免出席亦不委託出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到予於115年5月27日、115年5月28日9時至12時、13時至17時止，至新北市板橋區民生路一段3號1樓（正隆廣場）領取。
6. 經電子方式行使表決權之股東：

請於115年4月29日至115年5月26日於股東會電子投票平台「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）完成投票作業且未重複填具委託書委託他人出席之股東，請攜帶身分證明文件、憑出席簽到予或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月3日～115年6月5日9時至12時、13時至17時止，至新北市板橋區民生路一段3號1樓（正隆廣場）領取紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
7. 紀念品恕不郵寄，逾期亦不補發。

下列徵求場所領取紀念品：徵求限1,000股(含)以上。

1. 日期：115年5月4日～115年5月22日（週六及星期例假日除外）
2. 各徵求場所得視徵求狀況提前結束

序號	徵求人	徵求場所名稱
1	中國信託商業銀行股份有限公司（簡稱：中國信託商業銀行、中信銀、中國信託、中國信託商業銀行信託部）	中國信託商業銀行股份有限公司：
營業時間：
代理部：09:00-17:00（例假日除外）
以下分行：09:00-15:30（例假日除外）
徵求限1,000股（含）以上
1. 代理部-台北市德寧街70號
(02-66365566)
2. 南桃園分行-桃園市桃園區中山路845號
(02-66365566)
3. 竹科分行-新竹市東區金山街2號1樓
(02-66365566)
4. 台中分行-台中市中區民族路50號
(02-66365566)
5. 台南分行-台南市中西區府前路一段159號
(02-66365566)
6. 九如分行-高雄市三民區九如一路551號
(02-66365566)
2	孫清標	新北市板橋區三民路二段正隆巷75號
02-29635009
營業時間：09:00-17:00（例假日除外）
徵求限1,000股（含）以上

開會通知單

貴股東大鑑：

一、若訂於115年5月29日（星期五）上午九時整，假新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）舉行115年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，會議召集事由：一、報告事項：1. 一一四年度業務概況—營業報告書。2. 本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金管與他人金額。3. 一一四年度員工酬勞分配情形。4. 一一四年度現金股利分派情形。5. 一一四年度向關係人取得及處分資產。6. 一一四年度審計委員會審查報告書。二、承認事項：1. 本公司一一四年度決算表冊案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。三、討論事項：1. 停訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2. 停訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3. 停訂本公司「資金管與他人作業程序」部分條文案。4. 解除本公司董事「就業禁止之限制」案。四、臨時動議。敬請準時參加。

二、股利分配主要內容：現金股利498,723,535，每股配發0.45元。

三、依公司法第一六五條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票週戶。

四、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）：輸入查詢條件（公司代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

五、檢查出席簽到予及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到予」上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前（5/22）寄送達本公司股務課，以利寄發出席簽到予予受託代理人。

六、如有股東徵求委託書者，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊捐簽於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為正隆股份有限公司股務課。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

正隆股份有限公司董事會

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