Cheng Loong — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 1, 2014

正隆股份有限公司

民國一○三年股東常會各項議案參考資料

時　　間：中華民國一○三年六月十二日（星期四）上午九時

地　　點：新北市板橋區民生路一段一號地下一樓（正隆麗池國際會議廳）

一、主席宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

(一)一○二年度業務概況 — 營業報告書。

(二)本公司對外背書保證及其必要性與合理性暨資金貸與他人金額。

(三)大陸地區投資狀況。

(四)向關係人取得不動產。

(五)監察人查核一○二年度決算報告書。

四、承認事項

(一)本公司一○二年度決算表冊案。

(二)本公司一○二年度盈餘分派案。

五、討論事項

(一)修訂本公司章程部份條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

六、臨時動議

七、散會

承認事項

第一案： 董事會提

案　由：本公司102年度決算表冊，敬請　承認。

說　明：董事會造送本公司102年度個體財務報告及合併財務報告（請參閱議事手冊），業經安侯建業聯合會計師事務所魏興海、吳美萍兩位會計師共同查核完竣，連同營業報告書（請參閱議事手冊）送請監察人審查完竣，提請股東會承認。

決　議：

第二案： 董事會提

案　由：本公司102年度盈餘分派案，敬請 承認。

說　明：一、本公司102年度盈餘分派之議案（請參閱議事手冊），業經董事會決議通過，並經監察人審查完竣，提請股東會承認。

二、依據本公司章程，股利分派擬每股分派現金股利新台幣陸角，俟股東常會通過後，另訂除息基準日。

三、本公司如嗣後因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、國內、海外可轉換公司債之轉換、辦理現金增資及員工認股權憑證之行使，而影響流通在外股份總數，致股東配股息因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。

決 議：

討論事項

第一案： 董事會提

案　由：擬修訂本公司章程部份條文，敬請 討論。

說　明：為符合證券交易法之有關規定，擬修訂本公司章程部份條文（請參閱議事手冊）。

決　議：

第二案： 董事會提

案　由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，敬請 討論。

說　明：為符合證券交易法之有關規定及配合公司實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文（請參閱議事手冊）。

決　議：

第三案： 董事會提

案　由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文，敬請 討論。

說　明：為配合實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文（請參閱議事手冊）。

決　議：

第四案： 董事會提

案　由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，敬請 討論。

說　明：為配合實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文（
請參閱議事手冊）。

決　議：