Chemtros Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

켐트로스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고     나) 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금              처분계산서 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 : 사외이사 황양구 선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황양구	1972-09	3년	신규선임	(前)우리투자증권 (前)하이투자증권 (現)케이프투자증권 ECM 본부, 본부장	-