Chemtros Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

켐트로스/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 7(목내동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고     나) 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금               처분계산서 승인의 건     제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 전상현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건     제4-1호 : 비상근감사 김경수 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전상현	1968-01	3년	재선임	- (현) (주)켐트로스 재무총괄 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경수	1964-03	3년	재선임	비상근	1990.02∼ 1995.10 한국화학연구원 의약연구부 1995.10∼ 1998.11 한미약품 중앙연구소 1998.12∼2002.02 씨트리 중앙연구소 2002.03∼2010.05 카이로제닉스 대표이사 2010.06∼2013.05 셀트리온 화학연구대표이사 2013.06∼2014.12 그래핀올 대표이사 2013.07∼현    재 씨트리 고문(비상근) 2016.12∼현    재 켐트로스 감사