CHEMTRONICSCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 전자사업본부 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금 : 220원 * 우선주 1주당 배당금 : 220원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박정형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보균	1954-05	2	재선임	■한국중견기업연합회 사외이사 2014년 2월 ~ 현재 ■켐트로닉스 회장 2025년 1월 ~ 현재 ■켐트로닉스 대표이사 회장 2000년 11월 ~ 2024년 12월

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박정형	1969-06	3	신규선임	상근	■신한은행 판교테크노밸리 금융센터 센터장 2023년 7월 ~ 2026년 1월 ■신한은행 기업여신심사부 여신심사부장 2020년 1월 ~ 2023년 7월 ■신한은행 분당중앙금융 센터 부지점장 2017년 7월 ~ 2020년 1월