CHEMTRONICSCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 21, 2025

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:200원 * 우선주 1주당 배당금:208.96원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김응태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 홍기현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 고승환 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 배재문 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응수	1979-09	2	재선임	現 켐트로닉스 대표이사
김응태	1981-06	2	신규선임	現 위츠 대표이사
홍기현	1963-05	2	재선임	現 켐트로닉스 경영지원본부장(사장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고승환	1962-09	2	신규선임	前 삼성전자 DA사업부 구매팀/글로벌 운영팀장(부사장)	-
배재문	1953-12	2	신규선임	前 삼성전기 상무이사	-