CHEMTRONICSCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 북리 35 전자사업본부 강당
3. 의안 주요내용		ㅁ제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리실태보고    2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건    * 우선주 1주당 배당금:200.92원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이강선 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 최명수 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 박종규 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강선	1961-06	2	재선임	現 (주)켐트로닉스 화학사업본부 사장
최명수	1961-01	2	재선임	現 (주)켐트로닉스 전자사업본부 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종규	1954-03	2	재선임	現(주)켐트로닉스 사외이사 前 IBK투자증권 부사장,    세종기업 사외이사	-