CHEMTRONICSCo.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

켐트로닉스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 35
3. 의안 주요내용		ㅁ제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:200원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김응태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박종환 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응수	1979-09	2	재선임	現 켐트로닉스 공동 대표이사
김응태	1981-06	2	신규선임	現 켐트로닉스 전자사업본부 전무 現 위츠 공동 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1958-09	2	재선임	前 삼성전자 해외법인장(폴란드/베트남) 전무 前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종환	1961-12	3	신규선임	상근	前 삼성전자 전장사업팀장 부사장 前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장